Inisiatif Baru Bank Sentral Brasil dalam Mengawasi Judi Ilegal Online

Bank Sentral Brasil memperkuat langkahnya dalam memantau dan menekan aktivitas perjudian daring yang tak berizin. Tindakan ini muncul setelah Pengadilan Akun Federal menyerukan peningkatan pengawasan untuk mencegah transaksi ilegal yang bisa mencapai hingga BRL40 miliar per tahun. Bank Sentral Brasil meluncurkan Resolusi Bank Sentral No. 569 yang bertujuan menekan praktik semacam ini. Regulasi baru ini menyempurnakan aturan sebelumnya dengan memperluas cakupan analisa risiko yang terkait dengan potensi penipuan dan memastikan semua transaksi keuangan terkait perjudian daring ilegal dapat diidentifikasi.

Tujuan dan Dampak Kebijakan

Inisiatif ini bertujuan untuk memperketat kontrol atas individu dan organisasi yang terlibat dalam perjudian tidak sah. Dengan wewenang yang diperluas, Bank Sentral dapat lebih efektif mendeteksi dan meminimalisir aktivitas perjudian yang tidak berlisensi, membuat para pelanggar kesulitan untuk beroperasi.

Kewajiban Lembaga Keuangan

Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan berbagi data transaksi. Pada 1 Desember di tahun yang sama, mereka harus mulai melaporkan kegiatan mencurigakan terkait perjudian ilegal. Sistem bernama 'Fraud Marker' akan diterapkan untuk menandai rekening yang terindikasi aktivitas mencurigakan, mirip dengan sistem pelaporan penipuan Pix saat ini.

Pengamatan dan Saran dari TCU

Pada 19 Mei, TCU mempublikasikan sebuah laporan yang menyoroti kelemahan pengawasan pemerintah atas perusahaan taruhan. Disusun oleh Menteri Jorge Oliveira, laporan itu menekankan risiko pencucian uang, manipulasi pertandingan, dan penghindaran pajak oleh operator ilegal. TCU memberikan rekomendasi konkret bagi Bank Sentral untuk mengakhiri transaksi perjudian tidak sah tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Brasil dalam memberantas pasar perjudian illegal yang berpotensi merugikan ekonomi serta masyarakatnya.

Harapannya, tindakan tegas Bank Sentral ini bisa meredam aktivitas ilegal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.