Enam Individu Terjerat dalam Kasus Penggunaan Rekening Bank untuk Judi Kriket di Wardha

Pembongkaran Kasus Rekening Bank di Wardha Kepolisian di Wardha berhasil membongkar kasus penipuan besar terkait penggunaan rekening bank warga untuk kegiatan judi online. Sebanyak enam tersangka telah ditahan sehubungan dengan skandal ini. Menurut polisi, mereka mengelabui warga agar membuka rekening bank, yang kemudian dimanfaatkan untuk transaksi ilegal.

Pengaduan Memicu Investigasi

Kasus ini terungkap setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melaporkan ke Kantor Polisi Wardha City. Dalam pengaduannya, disebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani memintanya membuka rekening bank untuk urusan keuangan. Rekening tersebut dibuka di Bank IDBI atas nama Pratik dan kawannya. Polisi menyatakan bahwa setelah pembukaan rekening, kartu ATM, buku tabungan, dan cek dikuasai oleh tersangka. Pratik melaporkan adanya pengambilan sebesar Rs 40.000 dari rekeningnya dan ancaman dari para pelaku. Saat memeriksa ke bank, ditemukan transaksi sekitar Rs 22 lakh dalam sebulan, yang menuntun pada penyelidikan lebih jauh.

Rekening Diperdagangkan untuk Judi Kriket

Selama pemeriksaan, polisi mendapati bahwa para pelaku menawarkan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada mahasiswa dan warga yang memerlukan untuk membuka rekening bank atas nama mereka. Dokumen perbankan tersebut kemudian dijual kepada anggota kelompok lainnya. Rekening itu digunakan untuk transaksi terkait platform judi kriket online. Nama-nama seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul dalam penyelidikan ini. Pola ini menunjukkan bahwa rekening digunakan sebagai kedok, sementara kontrol tetap di tangan pelaku.

Enam Pelaku Teridentifikasi

Tersangka yang diamankan adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Semua tersangka telah ditahan dalam kaitannya dengan kasus ini. Dampak yang lebih luas dari kasus ini mendorong kepala polisi, Saurabh Kumar Agrawal, untuk mentransfer penyelidikan ke Cabang Kejahatan Lokal. Langkah ini diambil agar kasus ini diawasi oleh unit khusus mengingat pengejaran jaringan yang lebih kompleks masih berlanjut.

Pengawasan Terhadap Jaringan Lebih Luas

Kasus ini mengungkap bagaimana rekening bank warga bisa dialihkan untuk aktivitas judi. Polisi menyatakan bahwa jaringan ini melibatkan banyak pihak di luar enam tersangka yang telah ditangkap, termasuk beberapa individu di luar negeri bagian Maharashtra. Penelusuran terhadap tersangka lain masih berlangsung. Hal ini menyoroti betapa luas jaringan ini dan bagaimana mereka mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbankan untuk melakukan kegiatan ilegal. Pihak berwenang menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan serupa di masa depan.